Уважаемые коллеги! 

Ассоциация кредитных организаций Тюменской области совместно с ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет» Институт дополнительного профессионального образования – партнер АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга» (МУМЦФМ) 07 апреля 2012 года проводит для сотрудников кредитных организаций семинар по теме: «Актуальные вопросы деятельности банка по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

1. Комментарии к Федеральному закону Российской Федерации от 8 ноября 2011 г. N 308-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
2. Комментарии к Федеральному закону от 23.07.2010 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях» (Новая редакция статьи 15.27 КоАП «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»); и к статье 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
3. Комментарии к изменениям в Федеральный закон № 115-ФЗ в связи с принятием Федерального закона № 162-ФЗ от 27.06.2011 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О национальной платежной системе»»).
4. Приказ Росфинмониторинга от 10 ноября 2011 г. N 361 «Об определении перечня государств (территорий) которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)».
5. Планируемые изменения в законодательстве в области ПОД/ФТ.
6. Вопросы выявления операций, подлежащих обязательному контролю в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ.
7. Современные подходы к выполнению требований Федерального закона № 115-ФЗ в части идентификации клиентов, представителей клиентов и выгодоприобретателей. Применение Положения Банка России от 19.08.2004 № 262-П (с учетом изменений, внесенных Указанием Банка России от 14.09.2006 № 1721-У), Указания Банка России от 10.02.2012 № 2785-У, а также Инструкции Банка России от 14.09.2006 № 28-И (в части идентификации клиентов и установления личности отдельных лиц).
8. Требования Банка России к подготовке и обучению кадров в кредитной организации (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1485-У ).
9. Квалификационные требования к ответственным сотрудникам (Указание Банка России от 09.08.2004 № 1486-У).
10. Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П.
11. Рекомендации Банка России по выявлению и фиксированию банком информации по подозрительным операциям, организация работы банка при выявлении сомнительных операций.
12. Некоторые особенности заполнения полей ОЭС при формировании сообщений об операциях с наличными денежными средствами, совершаемых представителем юридического лица.
13. Ответы на вопросы.
Семинар будет проходить в конференц-зале ГУ ЦБ России по Тюменской области по адресу: г. Тюмень, ул. Володарского, д. 48 (при себе иметь паспорт!)
Сбор и регистрация участников 07 апреля 2012 г. с 9.30 до 10.00
Начало семинара - 10.00, окончание семинара - 16.00
Перерыв на обед с 13.00 до 14.00

Стоимость участия в семинаре одного человека – 9000 рублей. В стоимость семинара включен обед. Членам Ассоциации кредитных организаций Тюменской области предоставляется скидка в размере 500 рублей.

Также предоставляется скидка в размере 500 рублей на 2-го и последующих участников семинара от одной организации.

Участникам семинара выдаются Сертификаты о прохождении целевого инструктажа.

(Лицензия № 1848 от 20.04.2009 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки;

Соглашение о сотрудничестве между АНО «Международный учебно - методический центр по финансовому мониторингу» и ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет» № 41-2010 от 28.07.2010).

Просим в срок до 30 марта 2012 г. подтвердить свое участие в семинаре, заполнив анкету, направить в адрес Ассоциации вопросы, ответы на которые Вы сможете получить в ходе семинара, а также указать необходимость в бронировании гостиницы. Счет на оплату участия в семинаре выставляется после предоставления заполненной анкеты участника семинара.

На сайте www.akoto.ru Вы можете ознакомиться с анкетой участника и типовым договором возмездного оказания услуг (проведение семинара).

Вопросы принимаются по факсу: (345-2) 39-02-73, 39-02-83 и по электронной почте: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript и Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript

За справками обращаться по тел./факс: (345-2) 39-02-73, 39-02-83

Скачать пакет документов (Анкета и Договор)